Procurorii DNA îl acuză pe Gigi Becali de spălare în cazul unui teren din Voluntari, a cărui valoare ar fi fost crescută artificial, iar ancheta ar putea afecta și FCSB, din cauza împrutului realizat de patron către club, în care s-ar fi folosit sume de bani proveniți din respetiva afacere, considerată ilegală de anchetatori.
Gigi Becali și-a arătat, în repetate rânduri, dezamăgirea cauzată de ancheta DNA în care este urmărit pentru spălare de bani în cazul unui teren din Voluntari, vândut la suprapreț, după o evaluare incorectă, amenințând chiar că este dispus să plece din România.
Ancheta DNA ar putea afecta și clubul deținut de Becali, conform documentului publicat de GSP. Concret, omul de afaceri ar fi împrumutat FCSB cu o sumă de bani provenită din tranzacția cu terenul din Voluntari, pe care anchetatorii o consideră ilegală.
„În perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 a folosit sume din conturile alimentate cu despăgubirea supraevaluată fraudulos pentru a transfera capital cu titlul de împrumut asociat către societăți comerciale pe care le deținea: ARCOM, FCSB, Uzina Mecanică Drăgășani, Imunomedica Provita, Cellcon Invest”, se arată în rechizitoriu.
Legea 129, articolul 49, pe baza căreia se judecă dosarul în care este implicat patronul FCSB, prezintă faptele în care se încadrează spălarea de bani, pedepsite cu închisoare de la trei la zece ani: