Firmele lui Horațiu Potra, vizate de percheziții. Prejudiciul este de peste 7 milioane de dolari

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că procurorii au efectuat 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Percheziții la mercenarul Horațiu Potra

Procurorii Parchetului General efectuează miercuri, 19 februarie, 13 percheziții în București și în județele Sibiu și Mureș. În dosar este vizat Horațiu Potra.

De asemenea, printre cei implicați este și un apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări de mercenari care a acționat în Africa. De asemenea, implicat este și fratele lui Horațiu Potra, Daniel Simion Potra, spun surse judiciare, conform agerpres.ro.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Digi24.ro

Emisarul special american în Rusia, poveste halucinantă despre ce a făcut Putin după tentativa de asasinare a lui Trump

Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală”, au transmis reprezentanții Parhetului General.

De asemenea, procurorii spun că ar fi vorba despre un prejudiciu imens. O societate controlată de două persoane ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari de la societăți comerciale din Africa. Ulterior, banii ajungeau la o firmă din Marea Britanie.

Digisport.ro

Macron, luat peste picior la Bruxelles! VIDEO Președintele Franței a răspuns imediat: ”Poți să pleci”, apoi a primit replica

„Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”, conform sursei menționate.

Horațiu Potra mai este cercetat și într-un alt dosar, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.