Percheziții de amploare în București, vizată fiind o firmă de pază ai cărei administratori sunt bănuiți de evaziune fiscală, delapidare și uz de fals. Prejudiciul se ridică la 5,5 milioane de lei.
Potrivit Poliției Capitalei, patru percheziții au avut loc, marți, 28 ianuarie, în acest dosar. Sunt cercetați doi bărbați, în vârstă de 43 și 45 de ani, care administrau firma de securitate.
„Marţi, 28 ianuarie 2025, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals”, au precizat oamenii legii.
Faptele ar fi avut loc între anii 2019-2023, așa cum arată ancheta. Se pare că suspecții au înregistrat în contabilitatea firmei mai multe facturi din care reieșea că ar fi cumpărat combustibil pentru autoturismele companiei.
Însă, din cercetări reiese că aceste achiziții au fost fictive. Mai mult, unul dintre administratori ar fi luat din conturile firmei circa 5.500.000 de lei, bani pe care i-a folosit în scop personal.
Pentru a intra în posesia sumei, bărbatul a prezentat la bancă state de plată falsificate. În acestea era precizat un număr mult mai mare de angajați față de cel real. Polițiștii și procurorii au ridicat mai multe probe.
Mai mult, pentru a fi recuperat prejudiciul, a fost pus sechestru pe bunurile suspecților. Unul dintre administratorii firmei de pază a fost reținut, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
„Pentru recuperarea prejudiciului, s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, asupra tuturor bunurilor imobile si mobile ale bănuiţilor, precum şi asupra conturilor bancare.
În baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus măsura reţinerii faţă de unul dintre bănuiţi, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală”, au adăugat oamenii legii.