Sechestru pus de DIICOT pe sute de imobile și autoturisme de lux în cazul Nordis. Au fost blocate 48 de conturi bancare

Procurorii au blocat conturile bancare ale persoanelor și firmelor implicate în rețeaua Nordis. Aceste măsuri au fost luate conform protocolului în astfel de situații. Cu toate acestea, acest caz este doar la început și ar putea dura ani de zile până la o soluționare.

Sechestru pus de DIICOT pe sute de imobile și autoturisme de lux

”În cadrul activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

De asemenea, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală

Aceștia au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate un număr de 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Digi24.ro

Anamaria Gavrilă a chemat poliția, susținând că e agresată de jurnaliști. Polițiștii au sancționat-o însă tot pe ea

Anunțul procurorilor a venit după ce Laura Vicol și soțul Vladimir Ciorbă au fost reținuți pentru 24 de ore și au așteptat cu sufletul la gură la Curtea de Apel București pentru a vedea dacă procurorii au decis să-i țină arestați preventiv timp de 30 de zile. Într-o situație identică sunt și ceilalți inculpați din dosar.

Notarii Ioana Băsescu și deputatul PSD Andreea Cosma sunt sub control judiciar

Aceștia sunt Emanuel Poștoacă, acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă, acționar și administrat la multe firme din grupul Nordis, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile (manager resurse umane), Matei Cristian (manager achiziții), Bogdan Șaitoș (administrator), Claudia Oprea (contabilă și George Marian Ivan.

Digisport.ro

Cea mai bogată româncă a aflat cât a cheltuit Iohannis pe avioane private și a transmis doar OPT cuvinte

Acuzațiile din acest dosar sunt de constituire de grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Cât despre notarii Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu și fosta deputată PSD Andreea Cosma, acestea sunt acuzate de implicare în afacerea Nordis în calitate de notar. Cu toate acestea au fost lăsate să plece acasă și sunt cercetate sub control judiciar.

Schema Nordis s-a lăsat cu peste 1.700 de păgubiți și l-a avut ca și victimă colaterală și pe premierul Marcel Ciolacu, acuzat că a călătorit cu avionul privat al companiei. Cu toate acestea, liderul PSD a negat orice lăgătură cu schema Nordis.