Șeful unei case de amanet, acuzat de evaziune fiscală și trafic de droguri. Polițiștii au găsit peste jumătate de milion de euro în urma perchezițiilor

Descinderi în forță ale polițiștilor români în mai multe județe din țară. Oamenii legii au descoperit că un șef al unei case de amanet din județul Dâmbovița ar fi implicat în evaziune fiscală, cămătărie și falsificare de documente private.

Evaziune fiscală prin intermediul unei case de amanet

Acesta este suspectat că oferea împrumuturi cu dobândă, cerând drept garanție proprietăți imobiliare, pe care apoi le executa silit, utilizând documente falsificate.

De asemenea, el este vizat și într-un dosar separat legat de trafic de droguri. În urma unor percheziții desfășurate în mai multe județe, polițiștii au confiscat peste jumătate de milion de euro în diverse valute și mai mult de 80 de autovehicule lăsate garanție de către datornici.

„Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în perioada 2020 – prezent, administratorul unor case de amanet ar fi oferit bani cu titlu de împrumut mai multor persoane, pretinzând dobânzi şi garantarea cu imobile.

Digi24.ro

Când pică Paștele ortodox și catolic în 2025. Anul viitor, cele două sărbători vor fi în aceeași zi

Ulterior, ar fi procedat la executarea silită a celor împrumutaţi. În procesul de executare, ar fi fost utilizate mai multe documente falsificate, iar veniturile obţinute nu ar fi fost evidenţiate în contabilitate”, scrie, joi, Poliţia judeţeană Dâmboviţa.

Peste jumătate de milion de euro a fost descoperit la percheziții

Miercuri, 22 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Dâmbovița au descins la 13 domicilii, printre care cinci se aflau în Dâmbovița, patru în Prahova și câte două în București și Maramureș.

De asemenea, în timpul acestor operațiuni, au fost luate de la cei implicați sume importante de bani: 420.850 de euro, 78.345 de lire sterline, 3.300 de dolari și 22.856 de lei, alături de 279,21 grame de bijuterii, două monede și două ceasuri.

Polițiștii au confiscat și 82 de mașini care ar fi fost lăsate drept garanție pentru împrumuturile acordate. Anchetatorii vor continua cercetările pentru a stabili împrejurimile în care s-au produs aceste acțiuni din care au rezultat sume uriașe de bani.

Digisport.ro

"ROMÂNIA a trecut pe aici!" Cum au lăsat "Tricolorii" vestiarul de la Prishtina, după 3-0 cu Kosovo

Potrivit poliției, individul cercetat se află deja sub măsuri preventive într-un alt dosar gestionat de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dâmbovița, pentru acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri.