Sume uriașe găsite la perchezițiile membrilor unei bande de români ce acționa în California. Autoritățile susțin că au sustras peste un milion de dolari

Procurorii DIICOT Galați, împreună cu un procuror din California și însoțiți de ofițeri și specialiști de la BCCO Galați și BCCO Iași au efectuat nu mai puțin de zece percheziții domiciliare în județul Iași. Au fost vizați membri unei bande, formată din români și bulgari, care în ultimii trei ani a operat în California. Din clonatul cardurilor aceștia au reușit să fure circa un milion de dolari, susțin autoritățile.

Operațiune de amploare cu agenți americani

Potrivit unui comunicat al DIICOT, la operațiune au participa și membri Secret Service, atât de la biroul din București cât și din San Diego, dar și alte unități din Statele Unite. DIICOT precizează că a fost o operațiune bine planificată, în același timp având loc trei percheziții în Statele Unite.

„La data de 05.09.2024, în cadrul unei  acțiuni de cooperare judiciară internațională în materie penală,  procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați și  un procuror federal din cadrul Southern District of California – Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, agenți speciali din cadrul Homeland Security Investigations – Biroul București, Biroul Los Angeles și Biroul San Diego și agenți speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii – Biroul București și Biroul San Diego și polițiști ai Los Angeles County Sheriff’s Department  au acționat în vederea destructurării a două grupări infracționale organizate specializate în  săvârșirea de infracțiuni informatice și  spălare a banilor.

Printr-o planificare și coordonare în timp real a activităților operative, la data de 05.09.2024 autoritățile judiciare române  au procedat la efectuarea unui număr de 10  percheziții domiciliare pe raza județului Iași, în vederea destructurării grupării infracționale organizate, specializată în comiterea infracțiunii de spălare a banilor.

Digi24.ro

„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

În același timp, autoritățile judiciare americane  au efectuat un număr 3 percheziții domiciliare în statul California în vederea destructurării grupării infracționale organizate, specializată în comiterea de infracțiuni informatice”, se arată în comunicatul DIICOT.

Digisport.ro

Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"

Au furat peste un milion de dolari

Potrivit celor de la DIICOT banda, formată din cetățeni români și bulgari, a operat în California începând cu anul 2021, și a reușit să sustragă prin clonarea cardurilor unor americani cel puțin un milion de dolari.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracțională organizată, formată din cetățeni români și bulgari, care a acționat până în luna septembrie 2024.  Membrii acesteia au procurat și  utilizat echipamente destinate copierii și clonării datelor inscripționate pe cardurile bancare.

Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat și compromis date ale cardurilor bancare aparținând unor rezidenți americani (utilizate   în momentele efectuării de plăți prin sisteme POS și/sau cel al efectuării tranzacțiilor la dispozitivele de tip ATM) și ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Banii, transferați și în România

Autoritățile susțin că membrii acestei grupări au folosit banii furați pentru a cumpăra imobile și bunuri în SUA și Mexic, dar și faptul că o parte din sumele furate astfel au fost transferate înapoi în țară. De altfel, în urma celor zece percheziții, polițiștii au descoperit aproape 400.000 de euro.

„O parte din sumele rezultate din activitățile infracționale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizată în vederea achiziționării de imobile și bunuri de valoare atât în Statele Unite ale Americii cât și în Mexic.

O altă parte a banilor obținuți prin săvârșirea infracțiunilor menționate a fost trimisă în  România  prin utilizarea sistemelor de transfer monetar (utilizând inclusiv documente false de identitate) sau prin intermediul firmelor  de coletărie  ( banii fiind disimulați în  bunuri de larg consum). Pe teritoriul României, membrii grupării  infracționale organizate  specializată în spălarea banilor au preluat, prin persoane interpuse, sumele de bani pentru a fi investite.  

În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul României au fost identificate și ridicate, în numerar, sumele de  202.090 euro și 192.400 USD . Asupra acestora cât și a două imobile situate în municipiul Iași și orașul Podu Iloaiei s-a dispus la data de 06.05.2024  instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați”, mai arată sursa citată.

Cei de la DIICOT mai arată că, în urma perchezițiilor din SUA, a fost ridicată suma de 550.000 dolari dar și bijuterii în valoare de aproape 40.000 USD. În urma acțiunii polițiștilor, trei persoane au fost puse sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Comunicatul DIICOT menționează că și în SUA au fost „dispuse măsuri preventive față de membrii structurii infracționale organizate investigate”, fără a menționa care sunt acestea.