Video. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, duși în arest cu duba. Prejudiciu de cel puțin 70 de milioane de euro. Update

În cursul zilei de luni, 3 februarie 2025, polițiștii și procurorii DIICOT fac zeci de percheziții domiciliare, în București și mai multe județe, precum și 2 în Principatul Monaco. Acțiunea este legată direct de dosarul Nordis.

UPDATE, ora 23:00. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, duși cu duba în arest

Laura Vicol, fost deputat PSD a fost dusă cu duba la arest de către anchetatori alături de soțul Vladimir ciorbă. Cei doi au fost reținuți în dosarul ”Nordis” pentru păgubirea a peste 1.700 de oameni, caz cu un prejudiciu de peste 70 de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor acest prejudiciu a fost constatat doar în cazul faptei de delapidare. În cazul celorlalte fapte de înșelăciune, care sunt cercetate de DIICOT, prejudiciul va fi mult mai mare. Cei doi soți vor sta în arest 24 de ore, în primă fază.

UPDATE, ora 20:00. Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, reținut

Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost luată și în cazul soțului Laurei Vicol, omul de afaceri Vladimir Ciorbă. Amintim că luni, 3 februarie, au avut loc zeci de percheziții în România, dar și în Monaco.

Digi24.ro

În cât timp a parcurs Klaus Iohannis drumul de la București la Sibiu, fără antemergător

În dosarul Nordis a fost pusă sub acuzare și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte, Traian Băsescu. Ea este ar fi sprijinit grupul infracțional organizat, potrivit procurorilor.

UPDATE, ora 19:40. Laura Vicol a fost reținută pentru 24 de ore

Laura Vicol, fostul președinte al Comisiei Juridice din Parlament, a fost reținută de DIICOT în dosarul Nordis, potrivit Digi 24. Aceasta va petrece următoarele 24 de ore în arest, urmând ca mâine să fie prezentată instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Potrivit sursei citate, aceasta este acuzată de aderare la grup infracțional organizat, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în forma continuată.

De asemenea, la audieri a fost chemat și soțul Laurei Vicol, omul de afaceri Vladimir Ciorbă. Rămâne să se stabilească dacă va fi luată aceeași măsură și în cazul lui.

Digisport.ro

”Desființată” de toată lumea pentru ce a făcut pe scenă, Serena Williams a explicat tot: ”S-a încheiat povestea”

UPDATE, ora 18.15. Laura Vicol, pusă sub acuzare de DIICOT

Conform ultimelor informații venite de la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților și soția lui Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost pusă sub acuzare în dosar.

Aceasta este suspectă de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.

UPDATE, ora 17.50. Ioana Băsescu, pusă sub acuzare. Fosta deputată Andreea Cosma, audiată și ea în dosarul Nordis

Cele mai noi informații de la DIICOT spun că Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul Nordis. Fiica mai mare a fostului președinte este acuzată de sprijinirea grupului infracțional organizat. Ea ar fi unul dintre notarii implicați în afacere, notează Agerpres.

În cursul acestei zile, și fosta deputată PSD, Andreea Cosma, s-a prezentat la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis. Aceasta este suspectată de anchetatori că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea de la Nordis.

UPDATE, ora 15.35. Fiica fostului președinte, Ioana Băsescu, audiată și ea în dosarul Nordis

Tot luni, la orele după-amiezii, la sediul DIICOT a ajuns și Ioana Băsescu. Ea va fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu a fost chemată în fața procurorilor pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

De câteva ore, la sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, şi soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

UPDATE, ora 14.25. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au ajuns la DIICOT. Vor fi audiați de procurori

În jurul orei 14.00, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, alături de soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși de polițiști la sediul DIICOT.

Cei doi urmează să fie audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis. Asaltați de jurnaliștii prezenți la DIICOT, cei doi nu au vrut să ofere declarații.

Din informațiile celor de la Știripesurse, familia Ciorbă o are ca avocat pe Giorgiana Hosu, nimeni alta decât fosta șefă a DIICOT. Se pare că de mai multe luni familia Ciorbă cooperează cu DIICOT și DNA, pentru a obține un tratament favorabil.

Procurorii DIICOT au descins în dosarul Nordis: zeci de percheziții în România și Monaco

Conform unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, luni dimineață au loc 65 de percheziții în România și Monaco, într-un dosar penal privind ”săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală”.

Aceste verificări au loc în deja celebrul dosar Nordis. Mai multe surse media notează că, printre cei vizați, se numără și acționarul principal Nordis, Vladimir Ciorbă. De altfel, luni dimineață, soția acestuia, Laura Vicol, fosta șefă a comisiei juridice din Camera Deputaților din partea PSD, a scris pe Facebook: ”A început spectacolul”.

În România, perchezițiile celor de la DIICOT au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova. Ancheta vizează 72 de suspecți: 40 de persoane fizice și 32 de firme. Potrivit DIICOT, gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar.

”Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere.

Acesta ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis DIICOT.

DIICOT: Peste 195 de milioane de euro, încasați ca avans de la clienți

Procurorii mai arată că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, ar fi încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), peste 957.000.000 de lei (peste 195 de milioane de euro).

”Fondurile astfel constituite ar fi fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracţional organizat, transferuri către persoane juridice, societăţi afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar şi diverse cheltuieli voluptorii, de aproximativ 346.000.000 de lei şi 2.400.000 de euro”, mai spun procurorii.

Tot în intervalul 2019-2024, suspecții ar fi indus în eroare, în urma executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiţionale şi contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidenţiale, mai multe persoane fizice şi juridice, în mod direct sau indirect.

Au făcut asta ”prin intermediul angajaţilor societăţilor cu atribuţii în vânzări, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor, către un număr mare de clienţi, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată şi repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realităţii obiective şi prin presarea clienţilor cumpărători să accepte alte termene şi condiţii dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor şi impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la graniţa cu Ucraina)”.

Metodele folosite de gruparea suspectată

DIICOT mai explică DIICOT faptul că metodele folosite de grupare au inclus și ”vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților”.