FBI, anchetă de amploare în România. Gruparea Sandu Syndicate, fraudă de 5 milioane de dolari

În această săptămână, FBI, în colaborare cu autoritățile judiciare din țară, demarează o anchetă de amploare în România. Gruparea Sandu Syndicate este acuzată de o fraudă uriașă: 5 milioane de dolari.

FBI și DIICOT, percheziții în două județe din România. Gruparea Sandu Syndicate, acuzată că a fraudat statul California

Într-un comunicat emis vineri, DIICOT anunță că angajații săi, în colaborare cu ofițeri de poliţie judiciară de la Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, asistați de FBI, au efectuat 8 percheziții domiciliare în judeţele Argeş şi Teleorman.

Acestea au avut drept scop prinderea membrilor grupării Sandu Syndicate. Indivizii sunt căutaţi în SUA pentru o fraudă de 5 milioane de dolari cu ajutoare ilegale de şomaj obţinute în statul California.

Potrivit Poliției Române și DIICOT, descinderile au avut loc în baza unei comisii rogatorii internaţionale transmise de către autorităţile judiciare americane la persoane cercetate pe teritoriul SUA pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor, în perioada 2020 – 2022.

În total, 14 persoane fac parte din gruparea Sandu Syndicate. Liderul ei a fost deja arestat în Statele Unite pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, între altele.

Ancheta a scos în evidență faptul că, în intervalul iulie 2020 – august 2022, membrii grupării, formată din cetăţeni români, ar fi participat la o schemă infracţională pentru a obţine în mod fraudulos beneficii guvernamentale din statul California. E vorba de ajutoare de şomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forţei de Muncă din California (Employment Development Department California – EDD).

Digi24.ro

Un frizer traficant de droguri a fost dat de gol de clienții cu chelie. Polițiștii au devenit suspicioși

Conaționalii noștri foloseau identități false și documente falsificate. Ei menționau tot în fals data anterioară de începere a șomajului pentru a beneficia de venituri suplimentare. Domiciliați în Vâlcea,membrii grupării au ajutat și alte persoane să obțină ilegal ajutoare de șomaj.

Prejudiciul adus statului California: peste 5 milioane de dolari

DIICOT mai precizează că prejudiciul creat statului California se ridică la peste 5 milioane de dolari (5.2 milioane). De asemenea, membrii grupării sunt acuzați și de comiterea unor furturi din locuințele unor americani în vârstă.

Digisport.ro

S-a aflat ce "pensie specială" are, de fapt, Ilie Năstase. Suma care îi intră lunar în cont

În urma perchezițiilor, un bărbat de 27 de ani, pe numele căruia există cerere de extrădare în Statele Unite a fost dus la audieri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești. El se află în arest preventiv.

Anchetatorii au ridicat din locuințele suspecților mai multe sume de bani, în lei și în euro, un autoturism în valoare de peste 100 de mii de dolari, bijuterii din aur, ceasuri de lux, arme albe și plăcuțe de înmatriculare. Acestea ar fi sustrase din SUA.

”Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost identificate și indisponibilizate: un autoturism de lux cu o valoare estimată de 105.000 dolari SUA, aproximativ 300 grame bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux (din care unul în valoare de 55.000 USD, iar altul în valoare de 15.500 USD), 24 plăcuțe de înmatriculare despre care există indicii că ar fi sustrase din SUA, două telefoane mobile, sumele de 4.700 lei și 8.000 euro, precum și înscrisuri relevante pentru cauză”, se arată în comunicat.