Decizia luată de Tribunalul Cluj în procesul în care Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan sunt acuzați că au delapidat-o pe CFR Cluj. Ce se întâmplă cu foștii conducători din Gruia. Update

La termenul din 11 august 2022, magistrații Curții de Apel Cluj au admis cererea de abținere formulată de către judecătoarea Teodora Loredana Ivaşcu, care a arătat că se află în cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 66 alin. 1 lit.f C.pr.pen și astfel cauza a fost trimisă pentru o nouă repartizare aleatorie, informează bzc.ro.

Update. Tribunal Cluj a dispus începerea judecății împotriva lui Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan

Tribunalul Cluj a constatat vineri, 4 aprilie, nelegalitatea mai multor acte de urmărire penală și a exclus anumite probe din dosar. Cu toate acestea, a considerat că rechizitoriul emis de DIICOT Cluj la data de 29 iulie 2022 şi remediat la data de 17 ianuarie 2025 îndeplinește condițiile legale și a dispus începerea judecății împotriva inculpaților Arpad Paszkany, Iuliu Mureșan și Karoly Szekernyes, cumnatul lui Arpad Paszkany.

Cei trei inculpați sunt acuzați pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Decizia poate fi contestată în termen de 3 zile.

Arpad Paszkany este acuzat pentru:

• săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracţional organizat;
• instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată;
• instigare la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată;
• instigare la spălarea banilor, în formă continuată.

Digi24.ro

VIDEO Un român din diaspora susține că a fost atacat de mai mulți conaționali la o secție de vot în Franța. „Am fost lovit, scuipat..."

Iuliu Mureșan este acuzat pentru:

• săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat;
• delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată
• evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată;
• spălare a banilor, în formă continuată

Karoly Szekernyes este acuzat pentru:

• săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat;
• complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată;
• complicitate la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată;
• spălare a banilor, în formă continuată.

Digisport.ro

A văzut dezastrul care a avut loc duminică în România și nu s-a putut abține: ”Asta ați votat”

Părțile civile în dosar sunt ANAF, compania Transilvania Construcții SA și proprietarii acesteia, Mircea și Gabriela Timofte.

Clubul CFR Cluj este menționat ca parte responsabilă civilmente, ceea ce înseamnă că dacă instanța decide că faptele inculpaților au produs daune și că aceste fapte au legătură cu activitatea clubului, atunci clubul poate fi obligat să plătească în locul sau alături de inculpați. Nu e acuzat penal, dar poate răspunde financiar.

Update. Tribunalul Cluj a constatat nelegalitatea unor acte de urmărire penală

Tribunalul Cluj a pronunțat, luni, 23 decembrie 2024, sentința în procesul în care fostul patron și fostul președinte al lui CFR Cluj, Arpad Paszkany, respectiv Iuliu Mureșan au fost trimiși în judecată sub acuzația de constituire de grup infracțional organizat.

Judecătorii au admis cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii și au constatat nelegalitatea unor acte de urmărire penală și au dispus comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Restituirea cauzei presupune trimiterea dosarului înapoi la instanța inferioară sau la un alt organ judiciar pentru a fi reanalizat, rejudecat sau completat.

Sentința integrală:

”Admite în parte cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii P.A.Z. (n.r. Paszkany Arpad-Zoltan), trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracţional organizat prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.pen.;

• instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de 47 C.pen. rap. art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 rap. și cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; instigare la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. și ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
• instigare la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C. pen. şi S.K., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.pen.;
• complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de 48 alin. 1 C.pen. rap. art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 rap. și cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
• complicitate la evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
• spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. nr. 129 din 11 iulie 2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C. pen.

Constată că cererile şi excepţiile admise formulate de către inculpaţii P.A.Z. şi S.K. (n.r. Karoly Szekernyes, cumnatul lui Arpad Paszkany), îi profită şi inculpatului M.I.P. (n.r. Mureșan Iuliu-Paul).

În baza art. 345 alin. 1 şi 2 Cod de Procedură Penală rap. la art. 345 alin. 3 Cod de Procedură Penală constată nelegalitatea unor acte de urmărire penală, respectiv nelegalitatea parţială a ordonanţei de delegare din 16.11.2012 (vol. I din dosarul de urmărire penală, f. 162);

• nelegalitatea parţială a ordonanţei din 9 februarie 2015 (vol. I din dosarul de urmărire penală, f. 165-166);
• nelegalitatea ordonanţei din 26 aprilie 2016 (vol. 7 din dosarul de urmărire penală, f. 2);
• nelegalitatea parţială a ordonanţei din data de 09.06.2016; nelegalitatea ordonanței de delegare din 5 iulie 2016 (vol. 96 din dosarul de urmărire penală, f. 236);
• nelegalitatea ordonanței de delegare din 03.02.2017 (vol. 71 din dosarul de urmărire penală, f 2);
• nelegalitatea ordonanței de delegare din 05.05.2017 (vol. 79 din dosarul de urmărire penală, f. 154);
• nelegalitatea parţială a ordonanței de delegare din data de 11.03.2019 (vol. 97 din dosarul de urmărire penală, f. 329);
• nelegalitatea parţială a ordonanței de delegare din 05.04.2019 (vol. 97 din dosarul de urmărire penală, f. 331);
• nelegalitatea ordonanței de delegare din data de 12.09.2019 (vol. 98 din dosarul de urmărire penală, f. 172);
• nelegalitatea ordonanței de delegare din data de 18 ianuarie 2017 (vol. 70 din dosarul de urmărire penală, f. 80);
• nelegalitatea ordonanței de comunicare de date informatice din data de 31 mai 2016 (vol. 6 din dosarul de urmărire penală, f. 368);
• nelegalitatea Ordonanței procurorului de comunicare de date informatice din data de 31 mai 2016 (vol. 6 din dosarul de urmărire penală, f. 371).

În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 rap. la art. 345 alin. 3 Cod de Procedură Penală, constată nelegalitatea unor probe, respectiv a procesului verbal de constatare din 17.01.2013 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 35-44);

• a procesului verbal de constatare din 24.07.2013 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 68-73);
• a procesului verbal de constatare din 04.05.2016 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 412-422);
• a procesului verbal încheiat la data de 20.09.2017 (vol. 78 din dosarul de urmărire penală, f. 2-8);
• a procesului verbal din 14.09.2017 (vol. 79 din dosarul de urmărire penală, f. 29-34);
• a procesului verbal încheiat la data de 15 aprilie 2019 (vol. 97 din dosarul de urmărire penală, f. 19-25);
• a procesului verbal din 19 aprilie 2019 (vol. 97 din dosarul de urmărire penală, f. 26-58);
• a procesului verbal de constatare din 19.02.2015 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 86-87);
• a procesului verbal din 17 martie 2020 (vol. 99 din dosarul de urmărire penală, f. 122-130);
• a procesului verbal din 22 septembrie 2021 (vol. 101 din dosarul de urmărire penală, f. 289-294);
• a procesului verbal de verificări și investigații din data de 03.05.2015 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 423-427);
• a procesului verbal de îndreptare a erorii materiale din data de 17 mai 2016 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 445-446);
• a procesului verbal din data de 14 septembrie 2017 (vol. 79 din dosarul de urmărire penală, f. 29-34);
• a corespondenței profesionale purtată de societatea de avocatură P.N.S. depusă pe suport optic CD-R Verbatim intitulat ”Corespondență profesională PNSA”;
• a înscrisurilor aflate în vol. 6 din dosarul de urmărire penală, f. 374-381, cu consecinţa excluderii lor juridice şi fizice de la dosarul cauzei.

În baza art. 345 alin. 1 şi 2 Cod de Procedură Penală rap. la art. 345 alin. 3 Cod de Procedură Penală constată nelegalitatea parţială a unor probe, respectiv:

• a procesului verbal din 16.02.2013 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 88-90);
• a procesului verbal de constatare din 17.02.2013 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 91-97);
• a procesului verbal din 17.05.2016 (vol. 3 din dosarul de urmărire penală, f. 431-433);
• a procesului verbal din data de 21.07.2016 (vol. 7 din dosarul de urmărire penală, f. 152-157);
• a procesului verbal încheiat la data de 31 mai 2019 (vol. 98 din dosarul de urmărire penală, f. 55-61);
• a procesului verbal din 3 decembrie 2019 (vol. 99 din dosarul de urmărire penală, f. 86-93).

În baza art. 345 alin. 3 Cod de Procedură Penală constată neregularitatea actului de sesizare respectiv a rechizitoriului nr. 69 D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj emis la data de 29.07.2022, în sensul nedescrierii actelor materiale ce intră în conţinutul infracţiunilor de instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de 47 C.pen. rap. art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 și cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., reţinută în sarcina inculpatului P.A.Z., respectiv de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 și cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., reţinută în sarcina inculpatului M.I.P., şi respectiv de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. și ped. de 48 alin. 1 C.pen. rap. art. 295 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 308 şi art. 309 și cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., reţinută în sarcina inculpatului S.K.

În temeiul art. 345 alin. 3 Cod de Procedură Penală dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Respinge celelalte cereri şi excepţii invocate de către inculpaţii P.A.Z. şi S.K., precum şi toate excepţiile invocate de către inculpatul M.I.P. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu la data de 23 decembrie 2024, în lipsa participanţilor”.

Alertă pentru Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan! A început procesul de crimă organizată și sunt suspiciuni cu privire la imparțiatatea judecătorului la primul termen

Cazul de incompatibilitate prezentat anterior se referă la situația în care există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată.

În acest caz, alături de fostul patron și fostul președinte al lui CFR Cluj, mai este inculpat și cumnatul lui Arpad Paszkany, Karoly Szekernyes, iar persoane responsabile civilmente sunt clubul CFR 1907 Cluj și societatea Transilvania Construcții SA, alături de reprezentanții acesteia, Mircea și Gabriela Timofte.

Potrivit unui comunicat remise de către DIICOT, la  data de 07.06.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor Paszkany Arpad-Zoltan, la acea dată acţionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, şi Mureșan Iuliu-Paul, fostul preşedinte al Clubului CFR 1907 Cluj, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Campioana en-titre, prejudiciată cu 10 milioane de euro

Între 2008 și 2013, oameni care au făcut parte din societatea comercială care deține clubul de fotbal CFR Cluj 1907, proaspăt calificat în play-off-ul UEFA Europa Conference League, cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, şi-ar fi însuşit suma totală de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

În acest sens se reţine faptul că inculpatul Iuliu Mureșan a avut calitatea de administrator al clubului, iar faptele reţinute în sarcina acestuia au avut ca principal beneficiar pe inculpatul Arpad Paszkany.

Conform sursei citate, toate tranzacțiile se efectuau prin intermediul mai multor ezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seichelles) controlate faptic de către inculpatul Paszkany Arpad-Zoltan.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanţă suspecte.

Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.